国投资本： 国投资本股份有限公司2025年第一次临

　　证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号：2025-038 国投资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

　　会议召开和出席情况：股东会召开时间为2025年6月30日，地点为北京市西城区国投金融大厦5层507会议室。出席会议的股东和代理人人数为466，所持有表决权的股份总数为4,350,960,408股，占公司有表决权股份总数的比例为68.0477%。会议由公司董事会召集，董事陆俊先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事8人出席6人，监事5人出席3人，董事会秘书出席，部分高管列席。

　　议案审议情况：关于选举董事的议案，崔宏琴女士得票数为4,344,836,439，占出席有效表决权的99.8593%，当选为董事。对于5%以下股东的表决情况，同意票数为257,895,158，比例为97.6805%。

　　律师见证情况：北京天达共和律师事务所郭达、杨嘉欣律师见证，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合有关法律及《公司章程》规定，表决结果合法有效。特此公告。国投资本股份有限公司董事会 2025年7月1日。

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